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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, pursuant to the Answer of 20 February 2018 to Question 127856 on Money Laundering, how many (a) warning notices, (b) action plans, (c) financial penalties and (d) withdrawals of the right to practice have been issued since 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Oxford East | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 136838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answer |
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Business Bank Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, with reference to the Answer of 12 March 2018 to Question 131145 on Business Bank Italy, whether he set a timescale for the Financial Conduct Authority to respond to the letter to the hon. Member for Oxford East. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Oxford East | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 134258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answer |
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registered interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Business Bank Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, what information his Department holds on the date (a) when the Financial Conduct Authority (FCA) authorised BUSINESS BANK ITALY LTD (Company number 06623736) to conduct business in the UK, (b) on which the FCA sent its non-objection letter to bank directors, (c) of any capital adequacy stress tests, (d) of visits by FCA officials to the bank, (e) of discussions with auditors of the bank, (f) on which the FCA examined that bank's financial statements, (g) on which that bank was enrolled into the Depositor Protection Scheme and (h) on which FCA officials viewed that bank’s website. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Oxford East | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 131145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask the Chancellor of the Exchequer, how many people have been (a) convicted and (b) fined under the Money Laundering Regulations 2007 by offence since 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Oxford East | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 127856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answer |
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