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answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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hansard heading | Bank Services: Proof of Identity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government whether all existing banking customers must provide proof of identification to banks to check for possible money laundering; if so, under which regulations this policy was brought in; whether an impact assessment was carried out on the costs to customers, particularly those in rural areas, of any such requirements; and what estimate they have made of the total cost of any such policy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL16068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Young of Cookham on 18 June (HL16068), what guidance they provide, if any, to banks and other businesses about ensuring that routine anti-money laundering checks do not cause stress to customers, particularly when those banks or businesses have not been made aware of any change to the circumstances of and have no concerns as to the identity of an existing customer as set out in regulation 27(8) of the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (SI 2017/692), and when those organisations may not be required to conduct such checks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL16623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Young of Cookham on 8 July (HL16623), whether the requirement for business to “take a proportionate approach” and create “their own policies based on their assessment of risk” means that customer due diligence checks by businesses and banks for existing customers who have not given any cause for concern are optional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL17235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Shares: Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what assessment they have made of the prevalence of tracker and similar funds lending the shares of beneficial owners for shorting; what regulations are in place to ensure that such funds make share owners sufficiently aware that shares may be lent in this way; whether such funds must seek the permission of beneficial owners before lending their shares for such purposes; and if not, why not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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hansard heading | Shares: Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what estimate they have made of the number of beneficial owners with shares invested in tracker and similar funds that are not fully cognisant that their shares are being lent for shorting; and what steps they intend to take in response to any such estimate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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hansard heading | Exchange Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what assessment they have made of the impact that a rapid and sustained rise in the value of the Pound could have on the UK’s economic recovery; and what assessment they have made of the need for intervention by the Bank of England in such cases. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL13529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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hansard heading | VAT: Electronic Government | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what assessment they have made of the likely impact of HM Revenue’s ‘Making Tax Digital’ compulsory VAT scheme on the number of SME business that have (1) ceased trading, or (2) reduced turnover to below the VAT threshold. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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hansard heading | Charities: Tax Allowances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government how much tax is forgone annually by HM Treasury as a result of the tax exemptions for charities’ (1) donations, (2) investment income, and (3) gains on capital investments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL1178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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