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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering and Terrorism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, what recent discussions he has had with his EU counterparts on measures to improve the EU's response to money laundering and terror financing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kingston upon Hull North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 215387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, how many investigations into money laundering have been initiated by the Financial Conduct Authority in each of the last five years; and how many such investigations have led to enforcement action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kingston upon Hull North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 215388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, when the Financial Conduct Authority last reviewed the performance of banks in managing high risk money-laundering situations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kingston upon Hull North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 215484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Islamic State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, how many (a) people and (b) entities believed to be connected to ISIL are currently on the financial sanctions list; and how many of these were added in the past 12 months. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kingston upon Hull North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 210693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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