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answering dept sort name | CaTreasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Companies: Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, which anti-money laundering supervisory body is responsible for supervising the Trust and Company Services Provider that registered Hansa Investment LP (SL017965). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 52018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Companies: Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, which anti-money laundering supervisory body is responsible for supervising the Trust and Company Services Provider that registered Intratex Sales LP (SL010150). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 52019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Companies: Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, which anti-money laundering supervisory body is responsible for supervising the Trust and Company Services Provider that registered Tennant Shipping LP (SL017645). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 52014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Companies: Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, which anti-money laundering supervisory body is responsible for supervising the Trust and Company Services Provider that registered Expovision Logistics LP (SL018533). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 52015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Companies: Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, which anti-money laundering supervisory body is responsible for (a) identifying and (b) supervising the activities of agents who register UK Limited Companies via Companies House Web Incorporation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 52016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Companies: Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, which anti-money laundering supervisory body is responsible for supervising the Trust and Company Services Provider that registered Pondmarsh LLP (OC362610). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 52017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Financial Services: Organised Crime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, what information his Department holds on the number of financial services firms registered with the Financial Conduct Authority which have been identified by the US Department of Homeland Security as being elements of transnational criminal organisations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 51159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, what measures (a) the Government, (b) law enforcement agencies and (c) financial regulators have put in place to ensure that unregulated payments are not being used for money laundering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 51160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Financial Services: ICT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, what the Government's policy is on oversight of globally operating electronic payment systems using virtual UK places of business. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 51161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Tax evasion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Mr Chancellor of the Exchequer, how (a) the Government, (b) law enforcement agencies and (c) financial regulators prevent the use of unregulated payments systems for the purpose of UK tax evasion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tabling member constituency | Kirkcaldy and Cowdenbeath | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | 51162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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