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hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Young of Cookham on 8 July (HL16623), whether the requirement for business to “take a proportionate approach” and create “their own policies based on their assessment of risk” means that customer due diligence checks by businesses and banks for existing customers who have not given any cause for concern are optional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL17235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Young of Cookham on 18 June (HL16068), what guidance they provide, if any, to banks and other businesses about ensuring that routine anti-money laundering checks do not cause stress to customers, particularly when those banks or businesses have not been made aware of any change to the circumstances of and have no concerns as to the identity of an existing customer as set out in regulation 27(8) of the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (SI 2017/692), and when those organisations may not be required to conduct such checks. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL16623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Bank Services: Proof of Identity | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government whether all existing banking customers must provide proof of identification to banks to check for possible money laundering; if so, under which regulations this policy was brought in; whether an impact assessment was carried out on the costs to customers, particularly those in rural areas, of any such requirements; and what estimate they have made of the total cost of any such policy. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL16068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Children: Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what assessment they have made of the government of Western Australia’s policy to exempt parents from a criminal records check when volunteering in certain cases to support and participate in their child’s education; and whether they intend to introduce a similar policy in the UK in view of the decline in overall voluntary activity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL12725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | International Development | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | International Development | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Global Compact for Migration | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Bates on 17 December (HL12096), whether the adoption of the UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration would not make any criticism of immigration a criminal offence; and if so, what plans they have to mitigate any such impact on freedom of speech. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL12480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | International Development | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | International Development | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Global Compact for Migration | ||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government whether they intend to adopt the UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration; and if so, what assessment they have made of the impact of such an adoption, particularly in relation to whether doing so would make any criticism of immigration a criminal offence; and whether they have any plans to mitigate any such impact on freedom of speech. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL12096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Shares: Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what assessment they have made of (1) the practice whereby shares lent for short selling are sold without the explicit knowledge of the beneficial owner, and (2) whether regulatory authorities are able to ensure that those using this practice comply with relevant legislation. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL12097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Business, Energy and Industrial Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Business, Energy and Industrial Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | European Space Agency: Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government whether they intend to seek compensation for the UK's contributions to the European Space Agency for those EU programmes it will no longer be able to participate in after Brexit; and if so, how much. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL10791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Charitable Donations: Tax Allowances | |||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what is the annual cost to the Exchequer of the tax foregone due to tax relief on charitable donations (1) in the last year, and (2) over the last five years. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL10042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Charities: Tax Allowances | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what is the annual cost to the Exchequer of the tax foregone due to tax relief on charity investment income (1) in the last year, and (2) over the last five years; and what is the breakdown of the total cost over the last five years per taxpayer, per year. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL10043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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