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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
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hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Young of Cookham on 8 July (HL16623), whether the requirement for business to “take a proportionate approach” and create “their own policies based on their assessment of risk” means that customer due diligence checks by businesses and banks for existing customers who have not given any cause for concern are optional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL17235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Young of Cookham on 18 June (HL16068), what guidance they provide, if any, to banks and other businesses about ensuring that routine anti-money laundering checks do not cause stress to customers, particularly when those banks or businesses have not been made aware of any change to the circumstances of and have no concerns as to the identity of an existing customer as set out in regulation 27(8) of the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (SI 2017/692), and when those organisations may not be required to conduct such checks. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL16623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Bank Services: Proof of Identity | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government whether all existing banking customers must provide proof of identification to banks to check for possible money laundering; if so, under which regulations this policy was brought in; whether an impact assessment was carried out on the costs to customers, particularly those in rural areas, of any such requirements; and what estimate they have made of the total cost of any such policy. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL16068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Cabinet Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Cabinet Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Public Sector Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government what is the annual cost of servicing the UK's external debt (1) in total, and (2) expressed as an amount per UK taxpayer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Small Businesses: Taxation | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty’s Government, in the light of the fact that most small businesses assess their profits annually in arrears, whether it is the intention of HM Revenue and Customs to make small businesses report their income and expenditure quarterly; and what assessment they have made of the feasibility of this requirement. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL3465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | CaTreasury | ||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Financial Markets | ||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty’s Government what assessment they have made of whether high frequency trading has utility and is in the national interest. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL2223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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