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answering dept id | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept short name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answering dept sort name | Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
house id | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Young of Cookham on 18 June (HL16068), what guidance they provide, if any, to banks and other businesses about ensuring that routine anti-money laundering checks do not cause stress to customers, particularly when those banks or businesses have not been made aware of any change to the circumstances of and have no concerns as to the identity of an existing customer as set out in regulation 27(8) of the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (SI 2017/692), and when those organisations may not be required to conduct such checks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL16623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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hansard heading | Money Laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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question text | To ask Her Majesty's Government, further to the Written Answer by Lord Young of Cookham on 8 July (HL16623), whether the requirement for business to “take a proportionate approach” and create “their own policies based on their assessment of risk” means that customer due diligence checks by businesses and banks for existing customers who have not given any cause for concern are optional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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uin | HL17235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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